בכיר בבנק מקומי שהיה סגן נשיא ב-Tompkins Community Bank הואשם במזימה של שני אנשים מתוך יותר מ-500,000 דולר.
טימותי סיברד, בן 34, שולם על ידי הקורבן הראשון כ-158,429 דולר. ואז עוד 346,511 דולר על ידי קורבן אחר.
התובעים אומרים ש-108,429 דולר מהקורבן השני שימשו את סיוורד כדי להחזיר את הקורבן הראשון. הקורבן השני לא קיבל את כספו בחזרה.
שני האנשים התרשמו שסיברד משקיעה בנכסי נדל'ן שונים.
אף אחד מהנכסים שהוא שכנע את הקורבנות להשקיע בהם לא היה למכירה. במקום זאת, סיברד השתמש בכספי הקורבנות כדי לשלם לקונספירטור שותף, ולהימורים והוצאות אישיות.
התובעים טוענים שסיברד הואשם בהונאה בנקאית והלבנת הון. הוא עלול לבלות עד 20 שנות מאסר אם יורשע.
לדברי גורמים רשמיים, הוא לא עבד עבור בנק קהילתי טומפקינס מאז ינואר. הם פרסמו הצהרה לאחר מעצרו.
'לאחרונה התוודענו להאשמות הקשורות לעובד לשעבר, טימותי סיברד. מר סיברד לא עבד בטומפקינס מאז ינואר 2022. אנו חשים חמלה עמוקה כלפי האנשים שנפגעו, ואנו מקווים לפתרון מהיר. פעולות אלו לכאורה אינן עולות בקנה אחד עם בנק קהילתי טומפקינס וערכיו', אמרו גורמים בבנק.
