רשת אכיפת הפשעים הפיננסיים של משרד האוצר האמריקאי (FinCEN) אמורה לקבל תובנות משמעותיות לגבי מבני הבעלות של Corporate America, הודות לחקיקה האחרונה של חוק השקיפות התאגידית. עורך הדין ריאן מק'קול מסביר כי חוק זה, חלק מחוק הסמכות ההגנה הלאומית לשנת הכספים 2021, מתייחס לסוגיה ארוכת השנים של חברות עם בעלים אנונימיים, המהווה סיכונים להלבנת הון ומימון טרור.
החל החודש, החוק מחייב חברות LLC, תאגידים וגופים אחרים להגיש דוחות מידע על בעלות מועילה, תוך חשיפת פרטים בסיסיים כגון מזהה משלם מס, שם וכתובת. המטרה היא למנוע פשעים פיננסיים כמו הלבנת הון ומימון טרור. האוצר יערוך דוחות אלה למאגר מידע לגישה לרשויות אכיפת החוק, בתי משפט ומוסדות פיננסיים.
עסקים שהוקמו בשנת 2024 חייבים להגיש את הדוחות שלהם תוך 30 יום, בעוד לעסקים מבוגרים יש שנה. אי ציות גורר עונשים חמורים, כולל קנסות אזרחיים יומיים והאשמות פליליות פוטנציאליות. McCall מייעץ לעסקים, במיוחד לבעלים קטנים, להבטיח עמידה בדרישת דיווח פשוטה אך חיונית זו.
